Polícia Federal prende quatro pessoas em Belo Horizonte suspeitas de lavagem de dinheiro
- 04/11/2021
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Movimentação atípica foi de mais de R$ 500 milhões, sendo que quase R$ 100 milhões foram em dinheiro vivo.
Quatro pessoas foram presas na Operação Balaio de Palha da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (4), em Belo Horizonte, suspeitas de lavagem de dinheiro.
Além das prisões, os policiais cumpriram nove mandados de busca e apreensão e outros de sequestro de bens e valores.
De acordo com a PF, a associação criminosa era especialista na constituição de pessoas jurídicas “fantasma” em nome de laranjas e em abrir contas bancárias em nome delas para que outros grupos criminosos fizessem transações financeiras de recebimento e remessa de valores.
“A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Balaio de Palha para combater uma organização criminosa que se especializou na criação de pessoas jurídicas fantasma, com a utilização de laranjas, para movimentar o dinheiro de outras organizações criminosas. Apurou-se que essa organização criminosa, sediada em Belo Horizonte, tinha clientes, doleiros, localizados na Bolívia, no Paraguai, e esses doleiros e outros clientes dessa organização criminosa movimentavam dinheiro em diversas atividades ilícitas (...)”, disse o delegado Thiago Severo de Rezende. (veja a entrevista completa no vídeo acima)
Dentre as atividades realizadas pelos grupos criminosos que utilizavam o esquema, destacam-se o tráfico de entorpecentes, o contrabando e a extração ilegal de ouro.
O bando também atuava em parceria com doleiros de outros países usando as contas criadas para a prática conhecida como "dólar cabo".
